زرداری اور فریال بھی سپریم کورٹ طلب

Reading Time: 5 minutes

سپریم کورٹ نے جعلی بنک اکاؤنٹس از خود نوٹس کیس میں تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں زرداری گروپ کے ڈائریکٹرز آصف زرداری اور فریال تالپور کو آئندہ سماعت پر دیگر بینیفشری افراد کے ساتھ عدالت میں پیش ہونے کیلئے کہا گیا ہے ۔ پاکستان ٹوئنٹی فور کے مطابق عدالت عظمی نے ان 14 ملزمان کے نام ایگزٹ کنٹرول فہرست میں شامل کرنے کی بھی ہدایت کی ہے جن کے خلاف اس معاملے میں فوجداری مقدمات کا اندراج ہو چکا ہے ۔

چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں تین رکنی بنچ نے جاری تحریری حکم نامے میں لکھا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے نے ان افراد کے بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کی جن کے نام پر بنکوں میں منی لانڈرنگ کیلئے جعلی اکاؤنٹس کھولے گئے اور جن کو اس سے فائدہ پہنچایا گیا ۔ رپورٹ کے مطابق جن افراد اور کمپینوں کے نام پر جعلی اکاؤنٹس کھولے گئے ان کی تعدادسات ہے جبکہ جن کمپنیوں اور افراد نے ان اکاؤنٹس میں رقم جمع کرائی وہ پندرہ ہیں اور ان میں بحریہ ٹاؤن کراچی اور زین ملک شامل ہیں ۔ پاکستان ٹوئنٹی فور کے مطابق عدالتی حکم نامے کے مطابق جن افراد اور کمپنیوں کو ان اکاؤنٹس سے رقم بھیج کر فائدہ پہنچایا گیا ان میں آصف زرداری اور فریال تالپور کی کمپنی میسرز زرداری گروپ سمیت تیرہ کمپنیاں شامل ہیں ۔ عدالت نے ان تمام افراد کو آئندہ سماعت پر بارہ جولائی کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے ۔

تحریری عدالتی آرڈر کے مطابق وزارت داخلہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ انور مجید، عبدالغنی مجید، اسلم مسعود، عارف خان، نورین سلطان، کرن امان سمیت چودہ ملزمان کے نام ایگزٹ کنٹرول فہرست میں شامل کئے جائیں ۔ عدالت نے ہدایت کی ہے کہ یو بی ایل، سمٹ اور سندھ بنک کے سربراہوں سمیت جو سات ملزمان ایف آئی اے کی تحویل میں ہیں ان کو بھی عدالت میں آئندہ سماعت پر پیش کیا جائے ۔ پاکستان ٹوئنٹی فور کے مطابق عدالت نے حکم دیا ہے کہ سمٹ بنک نے ایکویٹی کے طور پر سٹیٹ بنک کے پاس سات ارب کی جو رقم جمع کرائی ہے وہ نہیں نکلوائی جا سکے گی اور یہ اکاؤنٹ سپریم کورٹ کے آئندہ حکم تک منجمد رہے گا ۔

عدالت نے آئندہ سماعت کیلئے قومی احتساب بیورو، سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سربراہوں کو بھی نوٹس جاری کئے ہیں ۔

IN THE SUPREME COURT OF PAKISTAN
(Original Jurisdiction)

PRESENT: MR. JUSTICE MIAN SAQIB NISAR, HCJ
MR. JUSTICE IJAZ UL AHSAN
MR. JUSTICE MUNIB AKHTAR

Human Rights Case No.39216-G of 2018
(Regarding slackness in the progress of pending enquiries relating to fake Bank Accounts, etc.)

In attendance: Mr. Khalid Javed, Attorney General for Pakistan.
Syed Nayyar Abbas Rizvi, Addl. Attorney General
Bashir Ahmed Memon, DG, FIA
Najaf Quli Mirza, Addl. D.G. FIA
Malik Tariq, Addl. Director (Law) FIA
Qaiser Masood, Addl. Director (Law), FIA
Ali Mardan, Dy. Director, FIA, Karachi
Muhammad Ali Abro, AD/FIA, Karachi
Muhammad Shafi, Sub-Inspector, FIA Karachi
Date of hearing: 08.07.2018
ORDER
The Director General, FIA has submitted a report indicating the details of persons/companies in whose names fake accounts have been opened for the purpose of money laundering, who deposited the huge amounts running into billions of rupees in the said accounts; and the beneficiaries of the said accounts. As per the report the names of the persons/companies in whose names fake/fictitious accounts have been opened are given below:-
1. Tariq Sultan s/o Sultan Ahmed (A-One International)
2. Erum Aqeel w/o Muhammad Aqeel (Ibrahim Linkers)
3. Muhammad Ashraf s/o Abdul Sattar (Logistic Trading),
4. Muhammad Iqbal Araen (Iqbal Metals),
5. Muhammad Umair (Umair Associates),
6. Adnan Javed (Lucky International)
7. Qasim Ali (Royal International)
2. The details of the persons/companies who deposited the amounts in those accounts are given below:-
1. M/s Bahria Town Karachi project and Zain Malik
2. M/s Sujwal Agro Farms Pvt. Ltd.
3. M/s Tando Allahyar Sugar Mills Pvt. Ltd.
4. M/s Omni Pvt. Ltd.
5. M/s Agro Farms Thatta Pvt. Ltd.
6. M/s Alfa Zulu Co. Pvt. Ltd.
7. Haji Mureed Akbar (Banker on behalf of Contractor)
8. M/s Sher Muhammad Mugheri & Co. (Contractor)
9. M/s Sardar Muhammad Ashraf D Baloch Pvt. Ltd. (Contractor)
10. M/s A-one International (account reported in STR)
11. M/s Lucky International (account reported in STR)
12. M/s Logistic Trading (I.I. Chundrigar) (account reported in STR)
13. M/s Iqbal Metals (account reported in STR)
14. M/s Royal International (account reported in STR)
15. M/s Umair Associates (account reported in STR)

3. The details of the beneficiaries are as follows:
1. Nasser Abdullah Lootah, Chairman Summit Bank
2. M/s Ansari Sugar Mills Pvt. Ltd. (Anwar Majeed, Ali Kamal Majeed)

3. M/s Omni Polymer Packages Pvt. Ltd. (Abdul Ghani Majeed, Ali Kemal Majeed)

4. M/s Pak Ethnol Pvt. Ltd. (Mustafa Zulqarnain Majeed, Abdul Ghani Majeed)

5. M/s Chamber Sugar Mills Pvt. Ltd. (Anwar Majeed, Nimr Majeed)

6. M/s Agro Farms Thattha Pvt. Ltd. (Anwar Majeed, Nazli Majeed)

7. M/s Zardari Group Pvt. Ltd. (Asif Ali Zardari, Faryal Talpur)

8. M/s Parthenon Pvt. Ltd. (Iqbal Khan Noori)

9. M/s A-one International (account reported in STR, used for layering)

10. M/s Lucky International (account reported in STR, used for layering)

11. M/s Logistic Trading (account reported in STR, used for layering

12. M/s Royal International (account reported in STR, used for layering)

13. M/s Umair Associates (account reported in STR, used for layering)

4. The following persons have been named as accused persons in criminal cases registered in this regard:-
1. Anwer Majeed
2. Abdul Ghani Majeed
3. Aslam Masood
4. Arif Khan
5. Mrs. Noreen Sultan
6. Mrs. Kiran Aman
7. Naseer Abdullah Lootah
8. Muhammad Iqbal Khan Noori
9. Muhammad Ashraf s/o Abdul Sattar
10. Muhammad Iqbal Araen
11. Muhammad Umair s/o Muhammad Yaseen
12. Adnan Jawed s/o Jawed Ahmed
13. Qasim Ali s/o Ahmed
14. Azam Wazir Khan

5. Having heard the Director General, FIA and on account of a cursory perusal of the report submitted by the FIA, as a first step we direct that all those named in paragraphs 1 to 4 above be summoned before this Court on the next date of hearing.
6. The Ministry of Interior is directed to immediately put the names of the persons mentioned above on the Exit Control List so that they may not leave the country until the investigation in the matter is concluded or till further orders passed by this Court.
7. The Presidents/CEOs of United Bank Ltd, Summit Bank Limited and Sindh Bank Limited (including those in custody of FIA) shall be produced before this Court on the next date of hearing.
8. The record of the following cases pending before the High Court of Sindh be also requisitioned for our perusal:-
1. CP No.2596 of 2018
2. CP No.2733 of 2018
3. CP No.2734 of 2018
4. CP No.3302 of 2018
5. CP No.D-2496 of 2018
6. CP No.D-900 of 2018
9. The amount of Rs.7 billion which has been deposited by Summit Bank with the State Bank of Pakistan as equity shall not be allowed to be withdrawn. This account shall be seized / frozen till further orders of this Court.
10. The Inspector General of Police, Sindh is directed to ensure presence of all the above-named persons before this Court on the next date of hearing.
11. Notice also be issued to the Chairman, NAB, Chairman, SECP and Chairman FBR for the next date of hearing.
12. Re-list for 12th July, 2018.

CHIEF JUSTICE

Islamabad, the
8th July, 2018